«Кримінальне переслідування учасників енергетичного ринку» - ключові тези вебінару від Тетяни Лисовець

Ключові тези закритого засідання Правового комітету Асоціації сонячної енергетики України від Тетяни Лисовець:

🔹 Кримінальне провадження щодо енергетичної компанії може бути відкрито не лише за результатами податкових перевірок. Підставою також можуть стати питання митного оформлення обладнання, державних закупівель, взаємодії з контрагентами, діяльності на тимчасово окупованих територіях та інші фактори.

🔹 Найбільш поширені ризики для учасників енергетичного ринку пов'язані зі звинуваченнями в ухиленні від сплати податків, службовій недбалості, службовому підробленні, привласненні майна, а також зі злочинами проти основ національної безпеки України.

🔹 Саме перші години після відкриття кримінального провадження визначають подальший розвиток ситуації. Бізнес повинен заздалегідь мати алгоритм дій під час обшуків, допитів, тимчасового доступу до документів та арешту майна.

🔹 Кримінальна відповідальність може стосуватися не лише керівника підприємства, а й власників бізнесу, фінансових директорів, головних бухгалтерів та інших посадових осіб залежно від обставин конкретної справи.

🔹 Своєчасний юридичний аудит внутрішніх процесів, корпоративних документів і податкових ризиків дозволяє значно зменшити ймовірність кримінально-правового переслідування.

Засідання відбулося 9 липня. Тема заходу: «Кримінальне переслідування учасників енергетичного ринку».

Модератором засідання виступив партнер нашої адвокатської компанії та голова Правового комітету АСЕУ Іван Балицький.

 Спікеркою заходу стала старша партнерка нашої адвокатської компанії, віцепрезидентка Асоціації правників України, адвокатка Тетяна Лисовець.

«Кримінальне провадження саме по собі ще не означає вину компанії чи її посадових осіб. Водночас саме перші рішення керівництва, юристів та адвокатів часто визначають, чи вдасться мінімізувати ризики для бізнесу. Саме тому до таких ситуацій необхідно готуватися ще до їх виникнення», - зазначила експертка.

Дякуємо учасникам за активну професійну дискусію та практичні запитання.