Защита клиента по ст. 191 Уголовного кодекса Украины

Компания с иностранными инвестициями-клиент «Соколовский и партнеры» занимается производством, переработкой зерна. Компания осуществляет экспорт агропродукции как выращенной на своих полях, так и закупленного у третьих лиц. В марте 2018 года компания получила возмещение НДС на сумму 4,5 млн грн. А в июне месяце прокуратурой было открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Основное обвинение заключалось в том, что компания неправомерно получила сумму возмещения НДС от государства. Следователи прокуратуры считали, что компания незаконно сформировала налоговый кредит, купив сельхозпродукцию у другой фиктивной компании, после этого осуществив экспорт сельхозпродукции. В рамках уголовного производства было проведено три обыска – в офисе компании, дома у руководителя и на производственных площадях компании – заводе по переработке сельхозпродукции. Арестовано 1,5 тыс. тонн зерна.

Адвокаты «Соколовский и партнеры» обжаловали наложения ареста следственному судье, он вынес определение о возврате имущества. Позднее, в октябре 2018 года, уголовное производство по заявлению, подготовленному нашими адвокатами, было закрыто.  

 

 

Юристы
Тетяна Лисовець
Руководитель судебной практики. Старший партнер. Адвокат
Іван Балицький
Руководитель практики по антикризисному управлению активами и банкротству. Адвокат