Адвокаты "Соколовский и партнеры" вернули клиенту 185 тыс. долларов, изъятых налоговой милицией

Следователи налоговой милиции открыли уголовное производство по факту уклонения сотрудников компании-клиента "Соколовский и партнеры" от уплаты налогов.

Компания владеет сетью магазинов, работающей в режиме оф-и онлайн, по продаже автомобильных аксессуаров.

В ходе обысков у компании и ее топ-менеджеров были изъяты деньги в размере 185 тыс. долларов, документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности, арестованы имущество и товары.

Следователи налоговой милиции многократно обращались в суд на подтверждение права на изъятие указанных активов и документов.

Адвокатам "Соколовский и партнеры", отстаивая интересы клиента в судах, удалось доказать неправомерность требований налоговой милиции.

Далее адвокаты “Соколовский и партнеры” обратились к следственному судье с заявлениями о возвращении указанных документов, имущества и денежных средств в размере 185 тыс. долларов.

Несмотря на сложность и запутанность данного кейса, адвокаты, используя знания на стыке уголовного процесса и налогового права, смогли показать отсутствие нарушений налогового законодательства, что было положено в основу положительного решения судьи о возврате имущества.

Таким образом, клиенту была возвращена вся сумма в размере 185 тыс. долларов, товары и документы.

Эта экспертиза уникальна для украинского рынка, в связи с тем, что адвокаты "Соколовский и партнеры" владеют знаниями в уголовном праве и процессе и налоговом праве.

Активы клиента, которые попали под удар, составляли примерно 7 млн. дол.

 

Юристы
Тетяна Лисовець
Старший партнер. Адвокат. Руководитель судебной практики
Игорь Шевченко
Cоветник IT/IP практики. Legal Innovation Officer, Адвокат
Вероніка Данилевич
Старший юрист. Адвокат. Старший юрист. Адвокат